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A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” com a colaboração de três outros Departamentos (UNCT” UNCTE e DLVT)” acompanhada por elementos da Direcção de Serviços e Investigação da Fraude e Acções Especiais (DSIFAE) e da Direcção Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA)” no âmbito de dois inquéritos a correr termos no DCIAP” levou ontem a efeito a execução” em simultâneo” de 55 mandados de busca (domiciliárias e não domiciliárias)” por todo o território nacional. Estão em causa os crimes de falsificação de documentos” fraude fiscal” eventual associação criminosa e branqueamento” de que são responsáveis pessoas singulares e colectivas ligadas ao sector das sucatas. A operação desencadeada envolveu 110 elementos” tendo sido apreendida enorme quantidade de documentação” contabilidades” suportes digitais e computadores” duas armas de fogo e duzentos mil euros em numerário.
Encontra-se fortemente indiciado que os suspeitos” desde 2007″ com recurso a diferentes sociedades comerciais” de cariz familiar e que se sucedem umas às outras” numa estrutura/rede com cariz transnacional” se vêm dedicando à prática de crimes de natureza económico-financeira” nomeadamente a fraude fiscal” adquirindo mercadoria a sociedades não declarantes” efectuando pagamentos em numerário” autofacturando- se e” dessa forma” usurpando a identidade de fornecedores” se eximindo ao pagamento dos impostos devidos (IRC)” em valores que ascendem a vários milhões de euros. As investigações prosseguem” tendo em vista a cabal comprovação das actividades do grupo” em Portugal e noutros países comunitários” com recurso a mecanismos de cooperação policial e judiciária internacional. 14 de Abril de 2010
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