Operação ” Clone” – Detenções de elementos de rede de burlas e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária” através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo” numa vasta e coordenada acção ontem desenvolvida” procedeu à detenção de quinze pessoas” nove homens e seis mulheres” por fortes indícios da prática de crimes de falsificação de documentos” burla” associação criminosa e branqueamento de capitais.

A investigação iniciou-se há cerca de oito meses e respeita à actuação de uma rede criminosa que se vinha dedicando ao furto de cheques originais emitidos por grandes empresas” os quais eram posteriormente falsificados” no sentido de alterar os montantes indicados e o beneficiário desses títulos de crédito.

Com esta acção” a Polícia Judiciária impediu que a organização se apoderasse de mais de 2.300.000 euros” tendo” contudo” ao longo da sua actividade” logrado concretizar várias operações criminosas que lhe renderam cerca de 700.000 euros. Só num dos cheques apreendidos” o montante tinha sido alterado para 500.000 euros” projectando a rede criminosa vir a introduzi-lo” à semelhança do que vinha fazendo” no circuito bancário” onde possuía várias contas em nome de diversos titulares” para proceder à rotação do dinheiro e evitar a detecção do ilícito.

A operação policial envolveu noventa investigadores criminais” tendo sido realizadas inúmeras diligências” nomeadamente mais de vinte buscas domiciliárias em várias comarcas da Grande Lisboa.

Na rede criminosa” agora completamente desarticulada” encontravam-se envolvidos ex-funcionários bancários” perfeitamente conhecedores dos procedimentos e trâmites inerentes a este tipo de transacções.

Para o sucesso desta operação” contribuiu decisivamente a activa colaboração das auditorias das entidades bancárias por onde os cheques circularam.

Quatro dos detidos são de nacionalidade estrangeira e parte deles têm antecedentes criminais pela prática de ilícitos semelhantes” sendo que três deles se encontram actualmente a ser julgados e outro se encontra em liberdade condicional.

Os detidos foram hoje presentes no tribunal competente” a fim de serem submetidos a primeiro interrogatório judicial e sujeitos à aplicação das medidas de coacção processual adequadas.

26 de Maio de 2011

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