A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa, procedeu à detenção de quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos, pela prática de factos que podem consubstanciar os crimes de associação criminosa, branqueamento e burlas qualificadas de carácter internacional.
Na operação desencadeada foram também realizadas nove buscas e foi apreendido material utilizado na prática dos crimes.
Este grupo organizado, de cariz transnacional, utilizava o território nacional para proceder à circulação de capitais (diversos milhões de euros), através de empresas de fachada que constituía para o efeito. As empresas, por sua vez, eram usadas para titular contas bancárias em instituições financeiras em Portugal, que serviam como veículo, apenas para parquear dinheiro, produto dos ilícitos perpetrados pelo referido grupo organizado, que de imediato era transferido para outros países, com a finalidade de ocultar a sua proveniência e destino tentando conferir-lhe, desta forma, uma aparência de legalidade.
A presente investigação teve origem no âmbito da prevenção e repressão do Branqueamento de Capitais através de comunicações do sistema financeiro.
A Polícia Judiciária prossegue as investigações.
Os detidos irão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para aplicação de medida de coação.
