Evasão e Fraude Fiscal

A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria” concluiu uma investigação de elevada complexidade” em que contou com a colaboração de técnicos da Direcção de Finanças” versando um grupo organizado de indivíduos que angariavam sociedades comerciais a quem forneciam facturação” com o objectivo de reduzirem a base tributária de IRC e de se locupletarem com o valor do IVA. 

O valor da facturação falsa produzida ascendeu” aproximadamente” a 15 290 000 euros (quinze milhões e duzentos e noventa mil euros)” tendo sido recuperado 1 000 000 euros (um milhão de euros). 

No decorrer das investigações foram constituídos 53 arguidos” sendo que 16 deles foram mesmo detidos” tendo ficado sujeitos à medida de coacção de obrigação de apresentações periódicas. 

O processo” que compreende 33 volumes principais e 160 apensos com documentação” foi agora remetido ao Ministério Público. 

19 de Março de 2009

Imprimir