| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF) procedeu” no dia de ontem” à detenção de três empresários de nacionalidade portuguesa” dando cumprimento a mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciária competente” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” por suspeita da prática dos crimes de burla qualificada” associação criminosa” branqueamento e recepção ilícita de depósitos. O modo de actuação destes indivíduos passava pela angariação das potenciais vítimas com promessas de rentabilidade impossível do seu dinheiro” investindo em produtos não financeiros (obras de arte)” num modus operandi vulgarmente conhecido por burla piramidal (no caso” com dimensão internacional).Caracterizado” justamente” pelo mero pagamento dos juros acordados com as importâncias entregues pelos novos clientes/investidores” o enriquecimento ilegítimo dos mentores da fraude resulta da diferença entre as importâncias que lhes são confiadas e o valor irrisório aplicado na aquisição das obras de arte. Os detidos foram apresentados no Tribunal Judicial de Cascais” tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas (quinzenais). As investigações prosseguem tendo em vista a cabal identificação dos ofendidos” bem como a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 17 de Janeiro de 2007 |
