| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” procedeu” à detenção de um indivíduo e à constituição de dois outros arguidos” por suspeita da prática dos crimes de falsificação de documentos” fraude fiscal e branqueamento de capitais. O modo de actuação destes indivíduos passava pela utilização de empresas de fachada – missing traders -” inseridas em esquema de importação de mercadorias (material informático)” no conhecido modus operandi designado vulgarmente por “carrossel de IVA”. Com a sua actuação” e de acordo com os valores já apurados” o Estado Português saiu lesado em centenas de milhar de euros. As diligências levadas a efeito permitiram à autoridade judiciária competente o congelamento de contas bancárias O detido” já anteriormente julgado e condenado pela prática deste tipo de crimes” foi presente no TCIC” sendo-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. As investigações prosseguem tendo em vista a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 25 de Setembro de 2006 |
