| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF) procedeu” no dia de ontem” à detenção de um indivíduo de nacionalidade portuguesa” tendo ainda sendo constituído arguido nos autos um outro indivíduo” também de nacionalidade portuguesa” na sequência de investigações que decorriam há cerca de um ano” por suspeita da prática reiterada dos crimes de burla qualificada” falsificação de documento” fraude fiscal e falsidade informática.O modo de actuação do detido” fortemente referenciado por esta Polícia por delitos de natureza patrimonial” passava pelo anúncio na imprensa escrita” em jornal de grande tiragem nacional” de facilidades na obtenção de financiamentos junto de instituições de crédito/financeiras on line” de que se dizia promotor/angariador. Sem qualquer contacto pessoal com os clientes (utilizando telemóveis e um nome fictício)” obtidos todos os seus dados” utilizava a Internet (cibercafés) para proceder a uma pré-abertura de conta” através da qual obtinha” de imediato” todos os elementos (número de utilizador” password de acesso e de negociação)” necessários à sua movimentação.Logo que creditadas com 10% do valor do financiamento pretendido” ordenava transferências internacionais para contas tituladas por um testa de ferro” locupletando-nos com alguns milhares de euros.As investigações prosseguem tendo em vista a identificação de outros eventuais ofendidos” bem como a determinação do âmbito total dos prejuízos causados.O detido será hoje presente” para realização do primeiro interrogatório Judicial” no Tribunal Criminal de Lisboa. Lisboa” 30 de Novembro de 2006 |
