Detenção por burla qualificada e branqueamento


Departamento de Investigação Criminal de Leiria” 28 de maio de 2015

Detenção por burla qualificada e branqueamento

Foi detido um homem que se apoderou de quantias consideravelmente elevadas pertencentes a clientes de instituição bancária

A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria” deteve um homem” agente comercial” presumível autor dos crimes de burla qualificada e de branqueamento.

O detido” que exercia funções de gestor de conta em instituição bancária em Alcobaça” procedeu a transferências a débito sem conhecimento e autorização dos titulares das contas” no período compreendido entre os meses de setembro de 2011 e dezembro de 2013.

O produto das transferências indevidas serviu para efetuar operações no mercado bolsista” com recurso a contas bancárias tituladas por terceiros das suas relações próximas” para dissimulação da origem ilícita das vantagens que obtinha.

Mediante tal conduta o suspeito conseguiu enriquecimento ilegítimo de valor consideravelmente elevado” com prejuízo para a entidade bancária” que ressarciu os clientes” no montante global aproximado de cinquenta e quatro mil euros.

O detido” com 32 anos de idade” foi presente à autoridade judiciária competente” sendo-lhe aplicado termo de identidade e residência.

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