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A Polícia Judiciária” através da Diretoria do Sul e apoiada por vários departamentos da P.J.” no âmbito de um inquérito do DCIAP” desenvolveu a nível nacional uma operação contra um grupo criminoso que se dedicava à prática reiterada dos crimes de burla qualificada” falsificação de documento e de branqueamento de capitais. Presume-se que o grupo adquiria o capital social de empresas comerciais sediadas em vários locais do país o que colocava como detentores das quotas societárias e gerentes dessas empresas pessoas de difícil localização. No controlo efetivo das empresas” o núcleo do grupo procedia à compra de mercadorias a crédito e à aquisição de bens e de equipamentos com recurso a financiamento bancário” procedendo de imediato à sua revenda por preços inferiores ao valor de mercado” embolsando o dinheiro e não pagando aos respetivos fornecedores e financiadores. Com tal estratagema” o grupo prejudicou terceiros em valor próximo dos três milhões de euros. Durante a operação foram detidos seis homens e duas mulheres” foram realizadas buscas em Portugal e em Espanha” e procedeu-se à apreensão de um imóvel” bem como de viaturas automóveis” material informático e de mercadorias. Os detidos” com idades compreendidas entre os 32 e os 79 anos” serão presentes às Autoridades Judiciárias competentes a fim de lhes serem aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas. 10 de julho de 2013
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