| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de uma complexa investigação e de duração já superior a um ano” desencadeou uma operação” na passada quarta-feira” na região do Estoril” com vista ao desmantelamento da célula portuguesa de um bando internacional” que operava na área da simulação de aquisições através de cartões de crédito contrafeitos.No âmbito desta acção” foram detidos dois indivíduos” de nacionalidade portuguesa” os quais surgiam como os presumíveis donos de um estabelecimento comercial com Terminal de Pagamento Automático instalado” e intermediário” em território nacional” de um bando internacional para o uso de cartões de crédito contrafeitos.O “modus operandi”” adoptado pelo grupo em causa” consistia na introdução” em Portugal” de indivíduos” de nacionalidade estrangeira” munidos de cartões de crédito previamente contrafeitos nos seus países de origem. Em território nacional” esses indivíduos procuravam então encontrar pessoas de confiança” que” posteriormente” incumbiam de contactar comerciantes possuidores de terminais de pagamento automático instalados nos seus estabelecimentos. Estes comerciantes eram” depois” aliciados a consentir na realização de transacções fictícias com os referidos cartões” com divisão entre todos” e de acordo com percentagens pré-estabelecidas” do lucro ilícito que assim obtivessem.Só no âmbito da responsabilidade directa dos dois indivíduos” ora detidos” contabilizaram-se mais de 50 transacções fictícias” com o recurso a 11 cartões de crédito contrafeitos” responsáveis por um prejuízo patrimonial tentado de mais de 100.000 euros” e de um prejuízo consumado superior a 30.000 euros.Quanto aos referidos indivíduos estrangeiros” detentores dos cartões que foram utilizados no âmbito dos factos em investigação” é de referir que os mesmos se encontram já presos” desde o Verão de 2002″ na sequência da sua detenção em flagrante delito” por parte desta Direcção Central” efectuada em conjunto com a de oito outros indivíduos” indiciados pela prática de factos” em tudo idênticos aos supra relatados” num outro estabelecimento comercial.Os detidos foram presentes” ontem” à autoridade judiciária competente” para primeiro interrogatório” tendo sido aplicada a um deles a medida de coacção de prisão preventiva” e” ao outro” a caução no valor de 30.000 euros.6 de Fevereiro de 2004 |
