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A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” conjuntamente com a DGCI/DSIFAE (Equipa Mista de Investigação)” deu por concluída uma investigação” que decorria há cerca de três anos” por suspeita da prática dos crimes de falsificação de documentos” fraude fiscal qualificada e associação criminosa. Após inúmeras diligências de recolha de prova” nomeadamente” 59 inquirições e 53 buscas” em inquérito com 15 volumes e 220 apensos” foram constituídos 112 arguidos. A investigação centrou-se nas actividades de uma empresa “de fachada” que” no período compreendido entre 2003 e 2007″ manteve putativas relações comerciais com 127 sociedades que lhe declararam e/ou contabilizaram aquisições de serviços” num montante de facturação falsa que ascende a dezasseis milhões de euros. O total estimado de prejuízo para o Estado ascende a € 4.896.250″67 de euros” sendo € 2.953.167″30 ” em IRC e IRS e € 1.943.083″37 de euros” em IVA. Alguns dos sujeitos passivos investigados procederam” entretanto” à regularização voluntária de centenas de milhar de euros de impostos em falta. Durante a investigação procedeu-se” ainda” à detenção de dois indivíduos” por posse de arma proibida. 4 de Fevereiro de 2010
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