Direção Nacional

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, devidamente enquadrada por Magistrado Judicial e do Ministério Publico competentes, deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão, no âmbito de um inquérito, que corre termos no DCIAP.

Neste inquérito, investigam-se factos suscetíveis de enquadrar a prática de crimes de Burla qualificada, Branqueamento e Fraude Fiscal Qualificada.

Em investigação está a transferência de quantias avultadas, depositadas em bancos estrangeiros, para contas de sociedades offshore, em bancos nacionais, havendo suspeitas sobre a proveniência dessas quantias.

Os saldos destas contas totalizam cerca de 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de euros) e encontram-se apreendidos à ordem do Inquérito, por determinação das autoridades judiciárias.

Foram ainda apreendida diversa documentação, bem como foram constituídos seis arguidos.

A investigação prossegue no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o respetivo alcance.

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