Burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e associação criminosa

A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” em inquérito que corre termos no DIAP” procedeu à detenção de três indivíduos e à constituição de 6 arguidos” na sequência de investigações relativamente recentes por suspeita da prática reiterada dos crimes de burla qualificada” falsificação de documentos” fraude fiscal e associação criminosa. 

O modo de actuação dos detidos consistia na obtenção de financiamentos (créditos pessoais/créditos ao consumo)” em nome de pessoas que o desconheciam (por vezes já falecidas)” com recurso a falsificação de documentos” nomeadamente declarações de entidades patronais e IRS” desta forma se locupletando com o valor total dos créditos obtidos. 

Com esta conduta fraudulenta e apenas no que diz respeito a uma Instituição de Crédito” provocaram um prejuízo patrimonial que ascende a mais de €160.000. 

Sujeitos a primeiro interrogatório judicial” um dos detidos foi sujeito à medida de coacção de prisão preventiva e” os restantes” a apresentações periódicas. 

9 de Fevereiro de 2009

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