ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BURLA QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E FALSIDADE INFORMÁTICA

O Departamento de Investigação Criminal de Setúbal remeteu ao Ministério Público um processo por associação criminosa” burla qualificada” falsificação de documentos e falsidade informática” à ordem do qual se encontram detidos 5 arguidos” desde o dia 3 de Outubro de 2001″ tendo procedido” até à presente data” à identificação de mais 5 arguidos” que aguardam em liberdade o desenrolar dos ulteriores termos processuais.Os factos em causa demonstraram a existência de uma fraude de associação criminosa” numa empresa de material electrónico” com a actuação privilegiada de dois indivíduos” então funcionários dessa empresa” e em que” com a colaboração de outros 8 arguidos” lesaram a queixosa em cerca de 6 milhões de euros. O “modus operandi ” era desenvolvido através da criação de falsas necessidades de peças para a laboração fabril” peças estas que os detidos requisitavam e a empresa lesada pagava em valores exorbitantes” face à actuação fraudulenta desses referidos funcionários.No exterior” os restantes elementos do grupo actuavam com as suas funções definidas” criando empresas para esse fim único” fornecendo e facturando à queixosa os ditos materiais.Realce-se o facto de” no desenvolvimento das investigações” e após a detenção preventiva inicial dos primeiros arguidos” esta Polícia ter conseguido proceder à apreensão de valores e bens móveis” imóveis e bancários” cujo montante atinge cerca de 5 milhões de euros.Setúbal” 31 de Maio de 2002

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