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Três detidos por crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais

Três detidos por crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária” através da Directoria do Porto” procedeu” no dia de ontem” à detenção de três pessoas implicadas na prática de diversos crimes de fraude fiscal” de branqueamento de capitais e de falsificação de documento. Duas destas pessoas são presumíveis responsáveis pela criação de diversas empresas em nome das quais foi emitido elevado número de facturas falsas” com o que foi causado ao Estado um prejuízo fiscal superior a cinco milhões de euros. O outro detido é presumível responsável pelo “empréstimo” da sua identidade para a constituição de uma dessas empresas. Esta acção policial insere-se em investigação levada a cabo conjuntamente pela Polícia Judiciária e pela Direcção de Finanças de Aveiro. Os detidos foram apresentados” no dia de hoje” à autoridade judiciária competente” para interrogatório e eventual aplicação de medidas de coacção. 12 de Dezembro de 2006