A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que, entre setembro e novembro de 2021, foi realizada pelo sétimo ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de “Mulas de Dinheiro” (do inglês Money Mule), denominada EMMA 7, envolvendo um total de 27 países, sob o tema “DontBeaMule”.
A operação EMMA (European Money Mule Action) que contou com o apoio da Federação Bancária Europeia, FinTech FinCrime Exchange, Interpol, Western Union, Microsoft, Instituições Financeiras e Fourthline, teve como resultado geral a detenção de 1803 indivíduos, a identificação de mais de 18.000 “mulas de dinheiro” e tomada de medidas cautelares que permitiu evitar a perda de €67.500.000,00.
A Polícia Judiciária, a nível nacional, apresenta os seguintes resultados, referentes ao período de 15 de setembro a 30 de novembro de 2021:
- identificadas 94 pessoas como sendo “mulas de dinheiro”;
- identificadas sete pessoas como angariadoras de “mulas de dinheiro”;
- detidas três pessoas que atuaram como “mulas de dinheiro”;
- iniciadas 85 investigações;
- reportadas 527 transações bancárias fraudulentas;
- apreendidos cerca de €530.000,00 de proveniência ilícita.
Esta campanha visa sensibilizar o público em geral para o facto de que as “mulas de dinheiro” são pessoas recrutadas por organizações criminosas para transferirem fundos ilícitos de um local para outro, recebendo como contrapartida uma comissão.
A Polícia Judiciária alerta o público que ser “mula de dinheiro” constitui um crime, pelo que, se foi alvo de aliciamento, deve denunciar os factos à Polícia Judiciária ou aos serviços do Ministério Público.