A Polícia Judiciária, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que nos meses de junho, outubro e novembro de 2023 foi realizada, pelo nono ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de Mulas de Dinheiro (“Money Mule”), denominada EMMA 9, envolvendo um total de 26 países.
A operação EMMA (“European Money Mule Action”), teve como resultado global a detenção de 1.013 indivíduos, a identificação de mais de 10.759 mulas de dinheiro e a tomada de medidas cautelares que permitiram evitar a perda de €32.000.000,00.
A Polícia Judiciária apresenta os seguintes resultados nacionais, referentes ao período da campanha:
- Identificação de 425 pessoas que integram o conceito de mulas de dinheiro;
- Identificação de 59 pessoas como angariadoras de mulas de dinheiro;
- 93 pessoas interrogadas e constituídas arguidas;
- Identificação de 590 contas bancárias para transações ilícitas;
- Foram iniciadas 300 investigações;
- Identificação de 377 vítimas de crime;
- Foram detidos 8 suspeitos.
- Prejuízo patrimonial apurado superior a €16.760.000,00.
Esta campanha visa sensibilizar o público em geral que as (Money Mules) são pessoas recrutadas por organizações criminosas para o levantamento de dinheiro ou transferências ilícitas de fundos, passando, também elas, a ser intervenientes e autoras de crimes.
Os resultados globais da operação podem ser consultados em https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/paper-trail-ends-in-jail-time-for-1-013-money-mules [1]