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O II Estudo KPMG/UIF 2010 teve por base um estudo sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT) nos Sectores Bancário e Segurador” realizado em 2008″ pela KPMG Advisory – Consultores de gestão” em colaboração com a Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária. “Com a entrada em vigor da Lei n.º 25/2008″ de 5 de Junho” que transpõe para a ordem jurídica nacional a terceira directiva comunitária e com o intuito de dar às organizações dos sectores Bancário e Segurador e mais concretamente aos responsáveis pela prevenção do BC/FT” a evolução existente nestes dois últimos anos” foi decidido pela KPMG e pela UIF” realizar dois anos depois um novo estudo sobre a prevenção do BC/FT nos sectores Bancário e Segurador em Portugal” Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo em Portugal [1]
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