|
Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” 17 de março de 2017
Polícia Judiciária efetua detenção por burla qualificada” fraude fiscal qualificada e branqueamento
Os factos foram praticados através de um esquema piramidal de cariz internacional
A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” identificou e deteve” fora de flagrante delito” um homem” com 46 anos de idade” por sobre ele recaírem fortes indícios da prática dos crimes de burla qualificada” fraude fiscal qualificada e branqueamento. O autor” inserido numa rede internacional” constituiu em território nacional uma sociedade comercial que” em sete meses” entre 2013 e 2014″ simulando dedicar-se a comercialização” através da internet” de aplicações para telemóveis e outros produtos informáticos” mais não fez do que angariar pessoas” a quem propôs rendimentos em função de novos clientes angariados. Estes” por seu turno” tinham a possibilidade de assumir idêntico papel” numa suposta escala piramidal de ganhos. Desta forma” logrou apropriar-se de uma quantia próxima dos quinze milhões de euros” em prejuízo de cerca de 13.000 aderentes” nacionais e internacionais. Averiguações desencadeadas pelas autoridades dos Estados Unidos da América” sobre a atividade da plataforma internacional utilizada pelo detido” conduziram” em 2014″ ao encerramento dos espaços de internet utilizados por essa entidade. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial” tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias” proibição de contactos com outros intervenientes processuais e de se ausentar do país” com entrega do passaporte.
|