Polícia Judiciária deteve duas pessoas por branqueamento de capitais

Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 27 de Abril de 2016

Polícia Judiciária deteve duas pessoas por branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas por burla qualificada e branqueamento

A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público (DIAP de Sintra) identificou e deteve duas mulheres pela presumível prática dos crimes de burla qualificada e de branqueamento.
A investigação” que contou com a colaboração do Banco de Portugal” insere-se no âmbito das medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais pelo sistema financeiro nacional.

No decurso da investigação foram investigados e suspensos movimentos financeiros no valor aproximado de um milhão de euros.

As duas detidas” com 38 e 63 anos de idade” vão ser sujeitas a primeiro interrogatório judicial.