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Diretoria do Sul” 6 de junho de 2016
Polícia Judiciária detém homem por crime de branqueamento de capitais
A Policia Judiciária” através da Diretoria do Sul e no âmbito de um inquérito do DIAP de Faro” deteve um homem pela presumível prática de um crime de branqueamento de capitais. O suspeito abriu várias contas de depósito em diversas instituições bancárias no Algarve” através das quais recebia transferências monetárias de bancos sediados em países terceiros” cujos montantes transferia novamente para o estrangeiro ou levantava. O dinheiro das transferências bancárias era presumivelmente proveniente de burlas praticadas na internet. Foram realizadas buscas ao domicílio do arguido” tendo sido apreendido equipamento informático” telemóveis e cerca de 6.000€. O detido” de 31 anos de idade” vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.
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