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| A Policia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes (DCITE)” na sequência de diligências realizadas no âmbito da “Operação Tornado”” (cujos resultados iniciais foram divulgados à comunicação social no passado dia 07 de Abril) apreendeu esta semana” no decurso de buscas domiciliárias realizadas em residências na zona de Famalicão e Póvoa do Varzim” um total de € 3.220.000″00 (três milhões duzentos e vinte mil euros) em dinheiro” que se encontrava dentro de malas de viagem” em notas de elevado valor nominal. Esta elevada quantia de dinheiro” pertencente à organização criminosa investigada” estava no interior de uma residência propriedade de um cidadão português de 35 anos de idade” empresário com interesses na Venezuela” já identificado mas ainda não localizado” suspeito de pertencer à organização criminosa em investigação” nela desenvolvendo um importante papel ao nível do branqueamento de capitais resultantes do tráfico de estupefacientes. Foram ainda identificadas pela Unidade de Informação Financeira (UIF) da Policia Judiciária” várias contas e aplicações financeiras” titularizadas pelo referido cidadão” em duas instituições bancárias” num total de € 620.000″00 (seiscentos e vinte mil euros) cuja apreensão foi já determinada por ordem judicial emitida pelo Tribunal de Esposende. Foram ainda apreendidos na região de S. Tirso” quatro motociclos desportivos de alta cilindrada e elevado valor patrimonial” utilizados pelo cidadão colombiano detido para a realização de corridas de motociclismo em território nacional.A investigação criminal” agora também na vertente do branqueamento de capitais e da possível identificação de bens e interesses imobiliários” quer em Portugal” quer no estrangeiro” irá prosseguir no contexto da cooperação internacional” com o objectivo de desapossar a organização criminosa dos elevados proventos ilícitos gerados pelo tráfico de estupefacientes.12 de Abril de 2006 |
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