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Operação “Sete Mares” – Detenção de grupo organizado pela prática de crimes informáticos “phishing”

Operação “Sete Mares” – Detenção de grupo organizado pela prática de crimes informáticos “phishing”

A Polícia Judiciária” através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo” realizou uma vasta operação no âmbito da luta contra a criminalidade informática” consubstanciada na realização de quinze buscas domiciliárias” em simultâneo” e na detenção de seis homens e uma mulher” indiciados pela prática de crimes de burla informática” acesso ilegítimo” branqueamento de capitais e associação criminosa.

A investigação foi desenvolvida nos últimos meses e apurou que” de forma organizada” estes sete detidos” conjuntamente com um número significativo de outros arguidos” colaboravam entre eles” para” ilicitamente” se apoderarem de quantias monetárias de terceiros” através da utilização ilícita da “banca online”” numa atuação que” no meio” é conhecida como “phishing”.

Em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa” e com a colaboração das autoridades policiais brasileiras” foi possível identificar e determinar o papel dos líderes” dos angariadores e das chamadas “Money Mules” que faziam parte do esquema fraudulento.

Os elementos até agora apurados permitem atribuir a este grupo” a responsabilidade por uma apropriação ilícita global de cerca de 150.000 euros” valor que tenderá a crescer com a identificação de novos casos que lhe são imputáveis.

A atuação policial envolveu setenta investigadores” desenrolou-se na zona da grande Lisboa e permitiu a apreensão de diverso material informático e tecnológico adquirido pelo grupo para a sustentação da sua atividade” bem como um conjunto vasto de documentação comprovativa da prática dos delitos.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial” no qual serão submetidos à aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A Policia Judiciária aproveita para alertar que” não obstante existirem proteções tecnológicas para a utilização da “banca online”” cabe aos seus utilizadores tomarem medidas de segurança suplementares” designadamente:

  • Ter atenção aos “avisos de fraude” frequentes divulgados pelos bancos nos próprios “sites” institucionais;
  • Não preencher” ou não entregar em páginas da INTERNET” os dígitos relativos ao chamado “cartão matriz”;
  • Não ceder a utilização das suas contas bancárias” para facilitação de receção de dinheiros movimentados ilicitamente” ou de cuja proveniência não esteja certo de ser legítima” o que constitui um crime punível com pena de prisão;
  • Não aceitar” sem absoluta certificação prévia de veracidade” as propostas de trabalho de pretensas empresas estrangeiras que procuram em Portugal um suposto “agente comercial”” cuja função será o de auferir uma percentagem sobre os montantes injustificados que recebe na sua conta bancária; o que” por si” também constitui participação em atividade criminosa;

A Polícia Judiciária prossegue a investigação e prestará esclarecimentos complementares sobre esta operação” com recolha de som e imagem” pelas 15H00″ na sua sede” sita na Rua Gomes Freire” 174 – Lisboa.

15 de fevereiro de 2013