- Polícia Judiciária - https://www.policiajudiciaria.pt -

Operação “Sempre a Rolar”

Operação “Sempre a Rolar”

A Polícia Judiciária” através da Diretoria do Norte” com a colaboração das Direções de Finanças do Porto” de Coimbra e da DSIFAE-Lisboa” desencadeou hoje uma operação policial visando desmantelar uma organização criminosa que vinha praticando desde há vários anos” crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais” através de aquisições e de transmissões intracomunitárias de bens.

No decurso da operação foram efetuadas cerca de três dezenas de buscas em diversas localidades da zona norte e centro do país e detido o líder do grupo criminoso” um homem de 45 anos de idade.

Foram já apuradas” só relativamente aos anos de 2010 a 2012″ vantagens originadas por esta fraude num total superior a 5″5 milhões de euros” cujos proventos ilícitos eram depois dissimulados através de operações de transferência” por forma a branquear a sua origem.

Trata-se de aquisições intracomunitárias relacionadas com o comércio de pneus” efetuadas por operadores nacionais a empresas comunitárias” cujos valores apresentam divergências entre os valores declarados nos países estrangeiros e a não declaração dos mesmos verificada em Portugal.

Tal omissão fazia com que os bens entrassem em Portugal e fossem transacionados à margem de qualquer controlo da Administração Fiscal” acabando por ser introduzidos no consumo sem a respetiva emissão de fatura” sendo a mercadoria transacionada sem que se conhecessem dados relevantes como a quantidade” o tipo e o valor da mesma.

Paralelamente” apurou-se existirem empresas sedeadas ou com estabelecimento estável em Portugal que compraram pneus no mercado nacional” tendo a seguir efetuado transmissões intracomunitárias de bens isentas de IVA a uma sociedade constituída em Espanha e sobre a qual recaem fortes indícios de estar envolvida num circuito fictício de mercadoria” integrando um esquema de fraude ao IVA do tipo carrossel.

O detido” foi presente a primeiro interrogatório judicial” tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

09 de julho de 2013