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Unidade Nacional de Combate à Corrupção, 3 de Fevereiro de 2016 “Operação rota do Atlântico” A Polícia Judiciária deteve três pessoas por corrupção no comércio internacional” branqueamento de capitais” tráfico de influências” participação económica em negócio e fraude fiscal A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público – DCIAP, no âmbito uma investigação que se iniciou no final do ano de 2014, deteve dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 53 e os 57 anos, pela prática dos crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal. No decurso da operação, que ocorreu nas zonas de Lisboa, Braga e Fátima, foram realizadas trinta e cinco buscas, tendo estado envolvidos cerca de 120 elementos da PJ e dez magistrados. Os detidos atuavam no âmbito da celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços, relacionados com obras públicas, construção civil e venda de produtos petrolíferos, entre diversas entidades privadas e estatais. Os proventos gerados com esta atividade eram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de gama alta, sociedades não residentes e outros negócios, utilizando para o efeito pessoas com conhecimentos especiais e colocadas em lugares privilegiados, ocultando a origem do dinheiro e integrando-o na atividade económica licita. Foram apreendidos vários imóveis, veículos automóveis de gama alta e saldos bancários. Os detidos vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial, para eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. |