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Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” 9 de Dezembro de 2014
OPERAÇÃO PHARMA
A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal” no âmbito de inquérito a correr termos no DIAP – Lisboa por associação criminosa” burla qualificada” fraude fiscal qualificada e branqueamento” procedeu à realização de quinze buscas” à constituição de oito arguidos e à detenção de dois homens” de 68 e 45 anos de idade. Os arguidos gizaram e levaram à prática” desde 2009″ um sofisticado e bem organizado plano para obtenção fraudulenta de financiamentos” causando um elevado prejuízo patrimonial a algumas instituições de crédito” em valor que” até ao momento” se apurou rondar os sete milhões de euros” para além de várias outras tentativas” num valor próximo dos sessenta milhões de euros. Sob a capa de uma aparente atividade farmacêutica empresarial” celebraram contratos de mútuo e de factoring” garantidos ou suportados em documentação de natureza contabilística e financeira sem qualquer aderência à realidade” incluindo documentação forjada de outras instituições de crédito e sociedades financeiras. Por forma a dificultar a sua perseguição criminal e prosseguir a sua actividade criminosa” diversificavam os locais da sua actuação e os alvos” criando empresas de fachada ou usurpando a sua identidade” em Portugal e no estrangeiro” recorrendo a testas de ferro” a troco de míseras contrapartidas económicas. Os detidos foram ontem presentes a primeiro interrogatório judicial” tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.
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