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Diretoria do Norte” 01 de julho de 2014
Operação “Ouro branco”
A Polícia Judiciária realizou uma importante operação de combate à fraude fiscal no setor do ouro
A Polícia Judiciária” no âmbito de investigações que têm vindo a ser desenvolvidas pela Diretoria do Norte” em inquéritos dirigidos pelo Ministério Público (DCIAP)” realizou uma operação policial” em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira e com intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos da PJ/Norte” visando cessar a atividade de um grupo de pessoas fortemente indiciado pela prática continuada de crimes de associação criminosa” fraude fiscal e branqueamento de capitais. As investigações permitiram indiciar a existência de um grupo organizado no setor da compra e venda de metais preciosos que” atuando de forma concertada e permanente” vinha efetuando transações comerciais sem proceder à respetiva declaração fiscal” ou fazendo-o com falsidade” lesando o Estado em dezenas de milhões de euros em sede de IRC e IVA. Para além da execução de cerca de três dezenas de buscas” que tiveram lugar na área do Grande Porto e na cidade de Lisboa” foram detidos” em cumprimento de mandados emitidos pela competente autoridade judiciária” nove homens e uma mulher” com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos” indiciados pelos crimes em investigação. No decurso desta operação foram apreendidos veículos automóveis topo de gama e diversos bens móveis” armas de fogo de diversos calibres” cerca de nove mil euros em dinheiro e inúmera documentação com interesse probatório. Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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