A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em articulação com o DIAP da Amadora, deu cumprimento, a oito mandados de busca domiciliária e procedeu à detenção de 6 indivíduos, 4 mulheres e 2 homens, com idades compreendidas entre os 30 e 49 anos, todos de nacionalidade estrangeira, pela prática dos crimes de acesso ilegítimo, burla informática, falsidade informática e branqueamento.
Com recurso a esquemas vulgarmente conhecidos por “Ceo Fraud” e “Phishing”, os autores dos crimes acediam ilegitimamente ao correio eletrónico das vítimas, essencialmente cidadãos ou empresas estrangeiras, e assumiam a sua posição em eventuais negócios que estavam a realizar. As transferências bancárias que se seguiam eram feitas para contas bancárias de sociedades/empresas sem qualquer atividade e criadas em Portugal para o efeito, proporcionando o branqueamento dos capitais provenientes do crime.
O prejuízo patrimonial apurado é já superior a 350 mil Euros, sendo espectável que face ao caráter transnacional e organizado da atividade criminosa, este valor venha a aumentar.
Os detidos, serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.