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Operação “Glamour”

Operação “Glamour”

A Polícia Judiciária” no âmbito de investigações desenvolvidas pela Diretoria do Norte (D. Norte)” em inquérito dirigido pelo Ministério Público e a correr termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)” procedeu a uma vasta operação policial a nível nacional” em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA)” visando a cessação da atividade e o desmantelamento de uma organização criminosa fortemente indiciada pela prática continuada de crimes de associação criminosa” fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A investigação permitiu apurar a existência de grupo de pessoas do sector da compra e venda de metais preciosos que” atuando de forma concertada e permanente” vinham efetuando transações comerciais sem procederem à respetiva declaração à Autoridade Tributária” ou fazendo-o com falsidade” lesaram a Fazenda Nacional em dezenas de milhões de euros” em sede de IRC e IVA.

Até ao momento” só em sede de IRC e IVA relativos ao ano de 2012″ estima-se uma fraude de 30 milhões de euros imputadas a este grupo” cujas vantagens patrimoniais eram ocultadas ou aplicadas em operações de compra de património em nome de terceiros. Para além da execução de 115 buscas” que envolveu no terreno mais de 300 funcionários de investigação criminal dos diversos departamentos da Polícia Judiciária e 90 inspetores tributários da AT” foram detidos” em cumprimento de mandados emitidos pela competente autoridade judiciária” seis homens e uma mulher” com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos” indiciados pelos crimes em investigação” além de um outro suspeito em flagrante delito por posse de arma de fogo ilegal.

No decurso desta operação foram apreendidas viaturas automóveis topo de gama e diversos bens móveis” imóveis e financeiros (contas bancárias e outros instrumentos financeiros) no valor aproximado de 15.000.000″00 € (quinze milhões de euros).

Apreenderam-se também 22 armas de fogo de diversos calibres” cerca de 250.000″00 (duzentos e cinquenta mil euros) em dinheiro e ouro” de valor total ainda não totalmente determinado” mas que se estima em várias centenas de quilos” além de inúmera documentação com interesse probatório.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

05 de novembro de 2013