- Polícia Judiciária - https://www.policiajudiciaria.pt -

Operação “Fundo falso”

Operação “Fundo falso”

Diretoria do Norte” 4 de maio de 2016

Operação “Fundo falso”

Foram detidos pela Polícia Judiciária dez pessoas fortemente indiciadas pela prática de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP/Paredes” Comarca de Porto Este” a Polícia Judiciária” através da Diretoria do Norte” deteve hoje dez pessoas pela presumível autoria de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Os detidos” empresários na região de Paredes e Paços de Ferreira” com a colaboração de uma empresa de contabilidade” serviam-se da emissão de “faturas de favor”” sem qualquer transação que as fundamente” com o objetivo de aumentar ficticiamente os custos e consequente não liquidação” entrega ou pagamento da prestação tributária devida” bem como evitar declarar vantagens patrimoniais.

Com estas condutas causaram diminuição das receitas tributárias em montante ainda não apurado” na que se antevê ser na ordem de vários milhões de euros” tendo tais ganhos ilícitos sido branqueados em sociedades criadas com esse propósito.

A investigação” dirigida pelo Ministério Público tem sido desenvolvida pela Polícia Judiciária em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira” contando ainda com a intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Judiciária.

Os detidos” com idades compreendidas entre os 38 e 61 anos de idade” vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.