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Diretoria do Norte” 06 de maio de 2015
Operação “Fazenda branca” A Polícia Judiciária deteve nove pessoas numa operação de combate à fraude fiscal no setor dos têxteis
A Policia Judiciária” através da Diretoria do Norte- no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto e em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira” desenvolveu uma investigação visando cessar a atividade de um grupo de pessoas fortemente indiciado pela prática continuada de crimes de associação criminosa” fraude fiscal e branqueamento de capitais. As investigações permitiram indiciar a existência de um grupo organizado no setor da compra e venda de têxteis que” atuando de forma concertada e permanente” vinha efetuando transações comerciais sem proceder à respetiva declaração fiscal ou fazendo-o com falsidade” lesava a Fazenda Nacional em dezenas de milhões de euros em sede de IRC e IVA. Para além da execução de cerca de três dezenas de buscas” que tiveram lugar na área do Grande Porto e ainda noutras cidades como Lisboa” Coimbra e Braga” foram detidas 9 pessoas com idades compreendidas entre os 38 e os 63 anos. No decurso desta operação foram ainda apreendidos veículos automóveis” diversas obras de arte e outros bens móveis” milhares de euros em dinheiro e documentação relevante. Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
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