A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um pedido efectuado pela autoridades do Reino de Espanha, deteve uma mulher de 52 anos por crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, em cumprimento de mandado de detenção europeu.
A operação realizou-se em simultâneo com outra realizada pelas autoridades espanholas e respeita a uma investigação relativa a fraude ao IVA em Espanha de valor superior a 3 milhões de euros, no comércio de venda de automóveis. Implicou também a realização de 15 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em cumprimento de mandados emitidos pelo DCIAP e pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, tendo sido apreendida diversa documentação e material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.
A operação, que ocorreu nas zonas de Lisboa e do Porto, contou com a colaboração da Directoria do Norte da Polícia Judiciária.
A detida será presente a Tribunal para primeiro interrogatório judicial.