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Unidade Nacional de Combate à Corrupção” 16 de abril de 2014
Operação Alta Finanza
Operação da Polícia Judiciária conduziu à detenção de duas pessoas por fraudes transnacionais no valor de 2 milhões de euros A Policia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) realizou uma operação na zona norte e centro do país” que levou ao desmantelamento de uma fraude internacional de grandes dimensões. Esta fraude” com origem em Itália” estendeu-se a França. Espanha e a Portugal. O referido esquema fraudulento consistia na falsa promessa de financiamentos que atingiram um valor global de 3″8 mil milhões euros” levando as vítimas” várias dezenas de empresários ligados à construção civil” hotelaria e restauração” ao pagamento antecipado de avultadas quantias que ascendem a cerca de dois milhões de euros. No âmbito desta complexa investigação” foi detida no Norte do país uma mulher de 55 anos de idade” de nacionalidade portuguesa” que ficou em prisão preventiva. No final do mês de Março” na sequência de Mandado de Detenção Europeu emitido pelas Autoridades Portuguesas” foi detido um empresário italiano” de 69 anos de idade” residente em Itália” que coordenava toda a atividade fraudulenta a partir dos seus escritórios em Parma. Este empresário encontra-se já referenciado pelas Autoridades Italianas pela prática de diversos crimes económico-financeiros” aguardando-se a sua extradição para Portugal.
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