| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (D.C.I.C.C.E.F.)” na sequência de uma complexa investigação” sob a direcção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa” desencadeou” ontem e hoje” a operação “Up Grade”” que culminou com a detenção de seis suspeitos da prática de uma fraude de dimensões gigantescas” relacionada com aquisição ilícita de equipamentos de telecomunicações móveis.Trata-se de uma fraude” contra uma importante empresa multinacional do sector” cuja prática decorreu no final do ano transacto” lesando-a em valor ainda não totalmente quantificado” mas que ascende a cerca de 2.500.000 Euros – cerca de meio milhão de contos.O grupo estava devidamente estruturado e organizado” e era composto por um número elevado de elementos” todos eles com tarefas específicas distribuídas e concertados para atingirem objectivos comuns.Entre os agora detidos contam-se” para além de outros” arguidos implicados no tráfico internacional de estupefacientes” na prática de assaltos à mão armada” um Alto Responsável da empresa referenciada e um Alto Responsável de uma importante instituição bancária.Grande parte das avultadas quantias monetárias” geradas por esta actividade” foram transferidas para praças financeiras exteriores” num mecanismo que assumiu contornos de financiamento de outras actividades criminosas.Estamos” portanto” perante um gravíssimo fenómeno de Criminalidade Económico-Financeira” com carácter organizado e com dimensão internacional. O “modus operandi”’ foi desenvolvido através de um processo engenhoso” tendo havido recurso a títulos de crédito estrangeiros – cheques e garantias bancárias – contrafeitos e falsificados” visando a prática de transacções ilícitas e logrando” dessa forma” a aquisição fraudulenta de 10.000 equipamentos ‘ topo de gama ‘. Após pertinaz investigação” foi possível desencadear esta operação” que contou com a intervenção de cerca de 30 elementos desta Direcção Central e de outros Departamentos desta Polícia Judiciária” e que se desenrolou em duas vertentes: a realização” ao longo da investigação e de forma faseada” de cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e não domiciliárias; e”o integral cumprimento dos mandados de detenção emitidos. Da operação em apreço” e para além das detenções dos principais suspeitos e da apreensão de abundante material probatório” resultou igualmente a apreensão de duas viaturas de luxo” conexas com a fraude.Os detidos estão indiciados pela prática dos crimes de burla qualificada” de falsificação de documentos e de receptação e serão” hoje” presentes ao Juiz de Instrução” no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa” tendo em vista a definição da sua situação processual” nomeadamente” para aplicação de medidas de coacção julgadas adequadas.Além das referidas (seis) detenções” foi efectuada uma outra” esta com a colaboração da Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes ( D.C.I.T.E.).As investigações prosseguem” agora” com o fito de apurar com rigor os contornos de todas as actividades ilícitas desenvolvidas” quer de âmbito nacional” quer de âmbito internacional” podendo ocorrer” ainda” outras detenções.Com a actuação agora desencadeada e com o desfecho da operação levada a cabo” a Polícia Judiciária logrou ainda salvaguardar a integridade financeira de outras empresas” pois que” no horizonte do grupo agora desmantelado perspectivava-se já” entre outras” a prática de uma fraude idêntica àquela que está sob investigação” visando outra multinacional do mesmo sector. A Polícia Judiciária aproveita o ensejo para agradecer” publicamente” a prestimosa colaboração” nesta investigação” da Guarda Nacional Republicana” através dos elementos do Batalhão Operacional do Regimento de Infantaria de Lisboa13 de Setembro de 2002 |