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A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção” deu por concluída a investigação de inquérito” por fraude fiscal” falsificação de documentos e associação criminosa” de grande dimensão e especial complexidade. Os factos em investigação reportados a 2002/2006″ em inquérito do DCIAP” tiveram a colaboração de elementos da Autoridade Tributária” findou com 26 Volumes e cerca de 1275 apensos. Foram constituídas arguidas 18 pessoas e empresas” foram inquiridas cerca de 40 testemunhas” realizadas cerca de 40 buscas e efectuada 1 detenção” encontrando-se pendente um Mandado de Detenção. Os arguidos” em conjunto” utilizando vários circuitos internacionais de fraude ao IVA” encontravam-se inseridos numa rede de cariz transnacional” para a aquisição de consumíveis para informática” recorrendo a empresas de fachada (missing traders) e testas de ferro” para através do já conhecido modus operandi por “Fraude na Aquisição Intracomunitária de Bens”” lesaram o Estado em mais de 15.000.000″00 (QUINZE MILHÕES) de Euros. A investigação recorreu ainda a mecanismos de cooperação judiciária internacional” para além da realização de exames forenses” análise documental e bancária” utilizados meios especiais de recolha de prova e apreendidos saldos de diversas contas bancárias. 11 de junho de 2012.
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