| A Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira” na sequência de uma complexa investigação” sob direcção da Direcção Central de Investigação e Acção Penal” desencadeou uma operação” no dia de ontem” que culminou com a detenção de dois dos principais suspeitos pela prática de uma fraude fiscal de dimensões gigantescas” em sede de IVA” relacionada com unidades empresariais do sector informático e com o comércio de hardware e de software.Trata-se de uma fraude contra o Estado Português” cuja prática terá decorrido” desde há alguns anos” lesando-o” através do Sistema Fiscal” em valor ainda não quantificável” mas que seguramente ascende a milhões de euros.O “modus operandi” era desenvolvido através de um processo engenhoso que recorria a um “roullement” de sociedades comerciais” visando a prática de transações fictícias” logrando-se” dessa forma” a prática da denominada “fraude em carrossel”.Da operação resultou” para além da detenção dos dois principais suspeitos” a apreensão de duas viaturas de luxo e de inúmeras obras de arte avaliadas em mais de 500.000 Euros.Os dois detidos” presidentes do Conselho de Administração das respectivas Sociedades” estão indiciados pelos crimes de associação criminosa e fraude fiscal qualificada e irão ser presentes” hoje” ao Juiz de Instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa” tendo em vista o respectivo interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coacção consideradas adequadas.As investigações têm decorrido com o apoio pericial de funcionários da Direcção Geral de Impostos / Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária e prosseguem agora” no sentido de se apurar com rigor todos os contornos das actividades ilícitas desenvolvidas” quer de âmbito nacional” quer de âmbito internacional.Lisboa” 24 de Maio de 2002 |