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Fraude Fiscal e Branqueamento de capitais

Fraude Fiscal e Branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Braga” com a colaboração da Direção de Finanças do Porto” concluiu uma complexa investigação em que foram constituídos arguidos cinco empresários do ramo do calçado e quatro pessoas coletivas” todas do concelho de Felgueiras” indiciados pela prática dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Apurou-se que” entre 2004 e 2008″ altura em que se iniciaram as investigações” a atividade ilícita do grupo” que consistia em declarar apenas cerca de 20 a 30% do IVA e do IRC respeitante às transações efetuadas” lesou o Estado em mais de dois milhões e seiscentos mil euros.

No decurso das investigações foi decretado no processo” com vários volumes” o arresto de cinquenta e nove prédios urbanos” entre apartamentos e moradias” seis automóveis” um trator agrícola” um motociclo e uma embarcação” no valor total de catorze milhões e setecentos mil euros” que constituíam parte do património dos arguidos.

O processo foi já remetido aos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal competente.

19 de dezembro de 2012