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A Polícia Judiciária” através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC)” deu hoje por concluída a investigação de um grupo criminoso que se dedicava à falsificação de documentos e burla na obtenção de financiamentos” que decorria há pouco mais de um ano sob a direcção do DIAP – Lisboa (3ª Secção). Durante a investigação” onde se apurou a actividade de um grupo no período compreendido entre 2006 e 2008″ foram constituídos oito arguidos” tendo-se procedido à detenção de dois deles” um dos quais aguarda em prisão preventiva os ulteriores trâmites processuais. Neste inquérito” constituído por sete volumes e 9 apensos” foram apreendidos e analisados diversos documentos e contas bancárias” sendo apreendidos 4 automóveis de gama alta que haviam sido fraudulentamente adquiridos. O modo de actuação dos arguidos passava pela angariação de pessoas em difícil situação económica” a quem cobravam comissões” oferecendo facilidades na obtenção de financiamentos (créditos pessoais e/ou ao consumo)” disponibilizando-se para tratar de todo o processo” o que faziam com recurso à falsificação de documentos. Procedendo à falsificação material de toda a documentação (de natureza fiscal” de entidades patronais)” e para além das referidas comissões” locupletaram-se com a totalidade dos créditos obtidos á revelia dos putativos beneficiários” alguns deles pessoas já há muito falecidas. Com tarefas bem definidas entre si” os indivíduos recrutavam clientes e testas de ferro” entreajudando-se na dissimulação da origem dos proventos ilicitamente obtidos” recorrendo a contas hospedeiras” tituladas por particulares ou por pessoas colectivas. Com a sua conduta” no período em análise” provocaram a diversas instituições de crédito e sociedades financeiras um prejuízo patrimonial de valor superior a 200.000 euros. 17 de Junho de 2009
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