| A Polícia Judiciária” através da Directoria do Porto” com a colaboração das direcções de Finanças do Porto e de Aveiro” desenvolveu no dia de ontem” e no âmbito de investigações em curso” uma operação de combate à criminalidade fiscal no sector das sucatas” sob a designação de código de “Império da Sucata”” que conduziu à detenção de 17 indivíduos como presumíveis autores de crimes de associação criminosa” fraude fiscal” branqueamento de capitais” falsificação de documentos e detenção de armas proibidas.
A actividade criminosa que foi agora desarticulada” presumivelmente perpetrada ao longo dos dois últimos anos” consistiria na criação de circuitos de facturação falsa – porque destituída” na sua esmagadora maioria” de qualquer efectiva movimentação de mercadorias – a que foi associada” para dar aparência de regularidade às transacções” a montagem de uma engenhosa teia de movimentos financeiros documentados. Integrariam o esquema de fraude assim engendrado vários operadores económicos sem existência real” os quais serviriam de meros centros emissores de facturação. A operação em causa desenvolveu-se nos distritos de Aveiro” Braga” Bragança” Lisboa” Porto” Setúbal e Vila Real” com a realização de setenta buscas domiciliárias e em estabelecimentos comerciais” tendo envolvido 150 funcionários da Polícia Judiciária e 50 funcionários da administração fiscal. Esclareça-se que danos fiscais resultantes deste esquema de fraude” ainda não determinados integralmente” face à dimensão da fraude” poderão ascender a mais de 40 milhões de euros. No decurso das acções foram apreendidos 8 veículos de gama alta” um lote de obras de arte” um fundo de investimento avaliado em cerca de 7 milhões de euros” uma importância em dinheiro que ascende a 148 mil euros e 8 armas de fogo de vários calibres. Os detidos foram apresentados” no dia de hoje” à autoridade judiciária competente” para interrogatório e eventual aplicação de medidas de coacção. 29 de Novembro de 2007 |