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Departamento de Investigação Criminal de Braga” 23 de maio de 2014
Detidos por criminalidade económica Foram detidos três suspeitos da prática de crimes de branqueamento capitais” burla qualificada” fraude fiscal qualificada e receção ilícita de depósitos.
A Polícia Judiciária” através do Departamento de Investigação Criminal de Braga” com a colaboração do Banco de Portugal” de outros Departamentos desta Polícia” em inquérito titulado pelo DCIAP” identificou e deteve três homens” com idades compreendidas entre os 32 e os 40 anos de idade” sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática de crimes de branqueamento de capitais” burla qualificada” fraude fiscal qualificada e receção ilícita de depósitos. Os detidos” pelo menos desde 2011″ ofereciam propostas diversas de aplicações financeiras a clientes particulares” com promessa de elevada rentabilidade” através de uma entidade não licenciada para tal fim” usando os fundos para proveito pessoal. Constituíram várias sociedades integradas naquela entidade” detentoras de contas através das quais escoavam os fundos recebidos” por transferências internacionais. Tal esquema permitiu-lhes gerar fluxos financeiros na ordem de centenas de milhares de euros” contando com colaboradores dispersos pelo território nacional. Foram realizadas” em diversas localidades do país” mais de uma dezena de buscas” logrando-se a apreensão de seis veículos automóveis topo de gama” cerca de vinte e cinco mil euros em numerário” material informático” telemóveis” artefactos em ouro” uma arma de fogo e documentação relacionada com a atividade criminosa que desenvolviam. Os detidos foram presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal Central de Instrução Criminal” para realização de primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. |