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Detido suspeito de envolvimento no denominado “Carrossel de Iva”

Detido suspeito de envolvimento no denominado “Carrossel de Iva”

 
A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” procedeu” no passado dia 7 do corrente” à detenção de um empresário de nacionalidade espanhola” por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa” fraude fiscal e falsificação de documentos. Inserido numa rede organizada” com carácter transnacional” este indivíduo e os seus cúmplices” utilizavam empresas de fachada – missing traders -” num esquema de importação de mercadorias (material informático)” através do conhecido modus operandi designado vulgarmente por “carrossel de IVA”. Com a sua actuação” e de acordo com os valores já apurados” o Estado Português saiu lesado em centenas de milhar de euros. O detido foi presente no TIC” sendo-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. As investigações prosseguem tendo em vista a identificação de outros intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 11 de Dezembro de 2006