| A Polícia Judiciária” através da Directoria do Porto” procedeu” nos dias de ontem e hoje” à detenção de 4 (quatro) pessoas por existirem fortes indícios da prática de diversos crimes de burla qualificada e de branqueamento de capitais.As detenções ocorreram na sequência de diligências investigatórias” com recurso a buscas e revistas e que resultaram na apreensão de vária documentação relacionada com os crimes referidos e” ainda” dinheiro.A actividade criminosa consistia na divulgação” através de “sites” na internet” de falsas promessas de venda de diverso equipamento” designadamente material informático” fotográfico e motos de água” muitas vezes a um terço do preço de mercado.Nesses “sites” eram indicadas identidades de pessoas residentes em Portugal” previamente aliciadas no sentido de permitirem a utilização das suas contas bancárias para recepcionarem os valores pagos pelos potenciais compradores” mediante uma contrapartida que se cifrava em 10% desses valores.Paralelamente” existia a actividade inversa” consistente na resposta a verdadeiras promessas de venda” também via internet” provindas das mais diversas fontes” que resultava na efectiva recepção dos equipamentos em Portugal” sempre em nome das mesmas pessoas previamente aliciadas” e em falsas garantias de pagamento oriundas de entidades” publicitadas pela mesma via” supostamente para evitar essas mesmas fraudes.Embora ainda se desconheça a dimensão real de tais actividades ilícitas” que se vem desenrolando há mais de cinco meses” estão já identificados diversos negócios” celebrados nas circunstâncias acima referidas” que” já causaram prejuízos em valor superior a 50.000 euros.Até ao momento” é possível concluir que os proventos assim obtidos foram encaminhados para fora do País.Três dos detidos” dois homens de nacionalidade romena e uma mulher portuguesa” foram já presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório” ficando os homens em prisão preventiva” aplicando medidas de coacção alternativas à mulher.O quarto elemento detido” também romeno” vai ser presente” hoje” às mesmas autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e subsequente aplicação de medidas coactivas. 12 de Fevereiro de 2004 |