| A Polícia Judiciária” através da Direcção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF)” na sequência de investigações que decorriam há cerca de seis meses” procedeu” ontem” dia 30 de Maio” à detenção de três indivíduos (um cidadão nacional e dois sul – americanos” que se encontravam ilegalmente em território nacional)” por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa” fraude fiscal qualificada” falsificação de documentos e” eventual branqueamento.
Numa das vertentes da sua actuação” estes indivíduos (a quem são conhecidas relações de domínio de um elevado número de sociedades comerciais)” inseridos numa rede organizada” com carácter transnacional” utilizavam empresas de fachada – missing traders (adquiridas ou constituídas para o efeito” funcionando os cidadãos sul – americanos como “testas de ferro”)” num esquema de importação de mercadorias (material informático)” através do conhecido modus operandi designado vulgarmente por carrossel de IVA . Simultaneamente” numa forma menos elaborada da sua actuação” procediam à emissão de facturação sem qualquer aderência à realidade ou correspondência em serviços prestados” contra pagamento duma percentagem sobre o valor total facturado. Com a sua actuação” e de acordo com os valores já apurados” o Estado Português saiu lesado em centenas de milhar de euros. Os detidos foram presentes no TCIC” para primeiro interrogatório judicial” sendo-lhes aplicada a medida de coacção de obrigação de apresentações quinzenais junto de Órgão de Polícia Criminal e proibição de ausência para o estrangeiro. As investigações prosseguem tendo em vista a identificação de outros intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 31 de Maio de 2007 |