A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), com a colaboração da UIF – Unidade de Informação Financeira, procedeu, ontem, à detenção de duas mulheres, portuguesas, com 25 e 40 anos, indiciadas pela prática de crimes de branqueamento de avultadas quantias em dinheiro, proveniente de burlas informáticas, envolvendo Portugal, a Dinamarca e a Índia.
Através do chamado – CEO Fraud, – modus operandi que consiste em aceder ilegitimamente à conta de e-mail de um dirigente de uma empresa ou na criação de e-mail falso em nome deste.
Segue-se o envio de várias mensagens, para empresas, com quem o ofendido mantenha relações comerciais, solicitando transferências bancárias para contas indicadas pelos agentes do crime (money mules), gerando a falsa convicção, de que estão a agir no âmbito das respetivas relações comerciais.
As suspeitas terão recebido indevidamente cerca de €230.000,00 (duzentos e trinta mil euros), por transferências de uma empresa localizada na Índia.
A investigação, apurou que, com a obtenção ilícita dos fundos, as arguidas fizeram compras avultadas de bens de luxo, um apartamento, uma viatura de valor elevado e realizaram transferências interbancárias, para dissimular a origem do dinheiro.
As detidas foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a uma delas sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e a outra termo de identidade e residência.