A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Santa Maria da Feira, procedeu à detenção de um casal e à realização de buscas domiciliárias, no concelho de Vila Nova de Gaia, pela presumível prática de crimes de branqueamento, burla informática e acesso ilegítimo.
A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu recolher fortes indícios de que os suspeitos efetuariam um conjunto de procedimentos, com recurso a meios informáticos, burlando e lesando um número ainda indeterminado de cidadãos estrangeiros, sendo o fruto dessa atividade posteriormente objeto de ações visando a sua ocultação das entidades fiscalizadoras, tendo como objetivo o branqueamento das quantias provenientes da atividade ilícita desenvolvida.
Com esta atividade ilícita obtiveram elevados proventos económicos, tendo-se apurado já existirem lesados em França e Espanha e presumindo-se que existam mais lesados na maior parte do espaço europeu.
No decurso das buscas, a Diretoria do Norte procedeu à apreensão de duas carteiras contendo criptomoeda (principalmente bitcoins), no valor estimado de cerca de 130.000,00 euros, de variado material informático e ainda de “gift cards” no valor total de 5.500,00 euros.
Foram igualmente apreendidos os saldos de contas bancárias, um apartamento, uma viatura automóvel, dezenas de cartões bancários e telemóveis, além de outros bens.
Os detidos, de 35 e 34 anos, sem ocupação laboral, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.