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A Polícia Judiciária” na sequência de investigações que decorriam há alguns meses” procedeu ontem à detenção de um empresário” do sexo masculino” sul-americano radicado em Espanha” por suspeita da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada” associação criminosa” falsificação de documento e branqueamento. A investigação levada a efeito permitiu demonstrar a sua actuação” inserido numa rede organizada com carácter transnacional (que” em parte” liderava)” num modus operandi vulgarmente conhecido por carrossel de IVA” relativo à comercialização de consumíveis de informática. O referido empresário” há vários anos conotado pelas autoridades policiais nacionais e espanholas com este tipo de práticas criminosas” já anteriormente cumpriu penas de prisão” por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida” em Portugal e em Espanha. O modus operandi utilizado” que passa pela emissão e contabilização de facturação falsa” a dedução e o pedido de reembolso fraudulento de IVA” a utilização de empresas de fachada – missing traders (ao empresário detido são conhecidas várias” que controla directa ou indirectamente – testas de ferro) -” de acordo com os elementos já apurados” causou ao Estado Português um prejuízo que ascende já a 5.000.000 de euros. O detido foi presente no TIC” tendo sido mantida” como medida de coacção” o Termo de Identidade e Residência (TIR). As investigações prosseguem tendo em vista a identificação dos demais intervenientes e a determinação do âmbito total dos prejuízos causados. 19 de Março de 2008 |