| No seguimento da operação policial realizada pela Polícia Judiciária” no passado dia 18.11″ através da Diretoria do Norte” em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA)” a qual visou cessar a atividade e desmantelar dois grupos de indivíduos que” de forma organizada e concertada” vinham praticando crimes de fraude fiscal qualificada” associação criminosa e branqueamento de capitais” foi hoje dado cumprimento a mais um mandado de detenção sobre um dos gerentes de algumas das empresas envolvidas nas fraudes fiscais em causa.
Estas empresas foram responsáveis por alguns dos pedidos de reembolso de IVA fraudulentos” sustentados em faturação falsa” sendo que este grupo de empresas” só entre Julho e Setembro de 2013″ requereu junto da administração fiscal mais de um milhão de euros de reembolsos de IVA nessas condições. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. 22 de novembro de 2013 |