A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público –DIAP do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandado de detenção e de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática de crimes de usura, extorsão, falsificação de documentos, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais.
A investigação em causa teve origem em informação prestada pelo Banco de Portugal, sobre atividade não autorizada de concessão de crédito.
Esta atividade ilícita, era desenvolvida com a aplicação de juros que, em alguns casos, atingiriam valores superiores a 300%.
Suspeita-se que se terá apropriado de importâncias consideravelmente elevadas, superiores a €500.000.
No decurso desta operação policial que decorreu na zona norte e na região de Lisboa, com a colaboração da UNCC da PJ, foi apreendida, para além de documentação diversa e acervo informático relativos à prática dos factos, mais de 80.000€ em numerário.
O detido, de 69 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas trissemanais junto das autoridades e prestação de uma caução pecuniária.