A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em articulação com a sua Unidade de Informação Financeira e o DIAP de Lisboa, deteve um homem de 40 anos de idade, estrangeiro, suspeito da prática dos crimes de branqueamento, burla informática e falsificação de documentos.
A Policia Judiciária foi alertada para existência de um indivíduo que no presente mês procedeu à abertura de sete contas bancárias recorrendo a diferentes identidades.
A intervenção da UNC3T permitiu localizar e deter em flagrante delito, no interior da Instituição Bancária, o suspeito na posse de um passaporte falsificado, com o qual iria efetivar a abertura de uma conta bancária.
A realização da busca domiciliária seguida à detenção permitiu apreender mais 5 passaportes falsos, diversa documentação contrafeita que indicia o indivíduo da abertura em território nacional de 50 contas bancárias, em 7 entidades bancárias, a constituição de 2 sociedades comerciais e a abertura de 2 contas bancárias em país estrangeiro no espaço europeu, com recurso à utilização de 11 identidades falsas. Inicialmente foi contabilizada a passagem de €200.000,00 euros por apenas 4 contas bancárias, desconhecendo-se por ora o valor total resultante da atividade criminosa.
O indivíduo está indiciado de pertencer a uma estrutura criminosa organizada internacional que utiliza operacionais na Europa para o branqueamento de capitais provenientes do cibercrime.
Presente a primeiro interrogatório de arguido detido foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.