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Detenção por associação criminosa, burla informática qualificada e branqueamento de capitais

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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, procedeu, ontem, na cidade da Amadora, e no seguimento de Mandado de Detenção emitido pelo Tribunal de Sintra, à detenção de um homem estrangeiro, com cerca de 30 anos de idade, indiciado pela prática de um crime de associação criminosa, 673 crimes de burla qualificada, 40 crimes de falsidade informática e um crime de branqueamento.

O indivíduo é suspeito de fazer parte de uma estrutura criminosa transnacional que atuou em Portugal desde pelo menos junho de 2016, para burlar pessoas na internet e seguidamente branquear o dinheiro através da angariação de Money Mules.

No âmbito desta investigação a PJ já havido detido 27 indivíduos implicados na participação dos referidos crimes.

A organização colocava anúncios na internet onde oferecia imóveis em Portugal para arrendamento. As vítimas eram na sua esmagadora maioria estrangeiros, residentes em Espanha, Alemanha, Áustria, República Checa, Holanda, Estónia, Finlândia, Suíça, Reino Unido, entre outros, que procuravam Portugal como destino de férias.

O valor total estimado da burla é superior a €1.420.000,00.

O detido foi presente durante o dia de ontem ao TIC de Sintra, para primeiro interrogatório de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.